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  证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2025-067

  债券代码：113695债券简称：华辰转债

  江苏华辰变压器股份有限公司

  关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称公司）积极做出响应上海证券交易所《关于开

  展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展的策略，制定了“提

  质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年12

  月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司认真落实行动方案中的各项工作，

  取得很明显的成效，形成了行动方案评估报告，并经公司第三届董事会第二十三次会议审议

  公司从始至终坚持“稳中求进”的发展基调，深度聚焦输配电及控制设备这一核心主业，

  致力于为客户提供高效、节能、智能的电力解决方案。公司主要营业业务涵盖节能型变压器、

  智能箱式变电站、成套开关设备等核心产品的研发设计、智能制造与销售服务，产品广

  泛应用于电力电网、新能源（风电、光伏、储能）、工业公司、市政建设等多个领域。

  凭借在节能与智能化技术领域的持续投入与市场竞争力的不断的提高，特别是在新能源配

  套产品市场需求的强劲拉动下，公司经营业绩实现明显地增长。2025年前三季度，公司实

  现营业收入144,330.85万元，较上年同期增长37.46%，展现出强劲的发展韧性与增长

  与此同时，公司深入实施提质增效战略，加速推进募集资金投资项目建设，为持续

  发展注入新动能。经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行

  的46,000.00万元可转换公司债券已于2025年7月10日在上海证券交易所成功上市交

  易。本次再融资所募集资金将重点投入“新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一

  期）”与“新能源电力装备数字化工厂建设项目”。上述项目旨在对公司现在存在主业的战

  略性强化与升级。项目的顺利实施将有效扩大公司优势产品产能，提升智能制造与数字

  化管理水平，精准匹配并引领下游新能源市场需求，为公司在行业变革中抢占先机、实

  公司始终将投资者的合理投资回报放在重要位置，在制定利润分配政策时，注重平

  衡公司长远发展、全体股东整体利益和公司的可持续发展。我们致力于实行持续、稳

  定的利润分配策略。在遵循《江苏华辰变压器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

  司章程》”）及《江苏华辰变压器股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回

  报规划》所规定的原则，并确保公司正常运营和长远发展的前提下，公司积极推行现金

  分红，旨在增强投资者的获得感，充分保障其合法权益。2025年6月，公司2024年年

  度利润分配方案实施完毕，已向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。回顾

  过去三个会计年度（2022、2023、2024），公司累计现金分红总额达到8,888.70万，占

  三个会计年度平均净利润87.62%。体现了公司对股东回报的持续承诺。

  公司坚定实施人机一体化智能系统转型战略，响应国家产业政策，协同产业链上游关键原材料

  向高端突破，将新一代信息技术同制造技术深层次地融合，打造人机一体化智能系统产线，提升生产装

  备能力，缓解产能瓶颈。通过提升生产的智能化、自动化、信息化水平，公司持续推进

  智能制造进程，有效提升生产效率、扩大生产规模、提升产品质量，降低经营成本和资

  源消耗。人机一体化智能系统的先发优势逐步显现，公司因此荣获“2025年江苏省先进级智能工厂”

  投资者需求为导向，深度挖掘经营亮点和特色，减少信息公开披露冗余信息，提升公司重要

  公司一直格外的重视投资者关系管理，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传

  递公司的价值，维护投资者的合法权益。通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，100%

  按时回复上证E互动平台提问，并常态化开展电话与邮件沟通，持续拓展投资者互动广

  公司格外的重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司法人治

  理结构和内部控制制度，提升公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

  的相关要求，对治理架构进行了重要调整，作为重要的治理改革举措，公司已完成取消

  监事会的治理架构调整。调整后，公司董事会由8名董事组成，其中2名女性董事，3

  名独立董事，1名职工董事。同时，公司对《公司章程》进行整体修订，并全面梳理、

  修订了涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的26

  项核心治理制度，确保了公司治理体系与最新法律和法规及监督管理要求的有效衔接。公司持

  续深化合规管控，完善合规治理机制，并常态化组织合规培训与学习，全面筑牢合规经

  在可持续发展领域，公司深度践行ESG理念，已构建并有效运行“董事会-ESG委

  员会-ESG执行小组”三层级ESG管治架构，实现了ESG战略目标制定、管理监督到执

  行落地的全流程闭环管理。在董事会的统筹领导下，公司积极引进第三方专业机构服务，

  以持续深化ESG体系建设，并围绕环境（E）、社会责任（S，含客户、员工权益）及

  供应链管理等关键ESG议题系统开展工作，致力于全面推动公司可持续发展能力的提

  六、健全激励约束机制，强化“关键少数”引领作用

  公司进一步强化管理层与股东利益共担共享长效机制，持续优化薪酬及激励体系，

  科学制定有效的激励和约束制度，配套有效的监督和评估体系，推动公司的长期稳健发

  展。公司制定并实施了“2024年限制性股票激励计划”，首次授予已于2025年3月

  完成，激励对象共计119人，涵盖公司董事、高级管理人员、核心管理骨干、

  核心技术骨干及核心业务骨干。该激励计划的行权条件设置科学，将管理层的薪

  酬和奖励与公司的长期绩效紧密关联，促使管理层更看重企业的长期发展和股东的利

  与此同时，公司持续强化公司控制股权的人、实际控制人、董事、高级管理人员等“关

  键少数”主体责任意识和规范运作意识，健全内外部监督制约机制。公司积极组织

  履职能力与专业素养。公司热情参加交易所、证监局等监督管理的机构组织的培训，如独立

  董事履职培训、年报编制培训、市值管理培训等，及时传递长期资金市场新规及监管动态，

  提升其合规意识和履职能力。公司严格督促“关键少数”切实履行法定义务，恪守承诺，

  以身作则，自觉维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。此外，公司与独

  立董事持续保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能会影响中小投资者

  了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升与高质量发展。

  江苏华辰变压器股份有限公司董事会

  证券之星估值分析提示江苏华辰行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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